search:洗錢案例彙編相關網頁資料

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        (一)法院、檢察署 或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,就可以直接通報銀行將存款帳戶列為警示帳戶,效果是暫停該帳戶全部交易功能,簡單來說就是該帳戶遭「凍結」,根本就不須要大費周章另設什麼「監管帳戶」要你轉帳,直接就可以把你的帳戶 ...
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    日期:2024-03-25
    一、進行洗錢之金融機構. 二、洗錢防制法上之義務規範. 伍:案例分析. 陸:洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應-代結論. 一、洗錢防制機制現存之問題. 二、相關配套 ......
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    日期:2024-03-28
    內容簡介:, 專利法逐條釋義. 出版機關:, 經濟部智慧財產局. 出版/創刊年月:, 民國94 年03月. 價格:, 250元....
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    日期:2024-03-27
    網址: http://www.boe.ttct.edu.tw/front/bin/home.phtml 電話: 089-322002 職掌: 一、公私立國民中小學及幼稚園學校視導 二、教師登記 三、學生獎助學金 四、學籍管理 五、教育資料統計 六、辦理學校教務、訓導工作 七、校外生活指導 八、辦理緩召業務 九 ......
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    日期:2024-03-28
    訂定SWIFT電文格式MT202COV下,中介行、匯款行及解款行之義務,並自民國99年11月1日起實施 中央銀行外匯局 函 地址:10066台北市中正區羅斯福路1段2號 承辦人:莫鳳圓 電話:02-23571216 傳真:02-23571265 電子信箱:fengyuan@mail.cbc.gov.tw 受文者: ......
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    日期:2024-03-28
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    日期:2024-03-25
    所屬機關-法律宣導及教育-實用法律知識 ... 證人保護法解說 一、 前言 證人保護法 ......
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    日期:2024-03-21
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    日期:2024-03-23
    金融監督管理委員會全球資訊網 ... (二)參考「個人網路銀行業務服務定型化契約應記載事項」訂定相關契約條款,包括:銀行與客戶間之權利義務關係、銀行與客戶同意以電子文件作為表示方法、電子文件之合法授權與責任暨紀錄保存、契約交付方式及 ......