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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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日期：2024-04-20
2013年9月12日 - 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條. 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。...
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洗錢防治法
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日期：2024-04-18
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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第51 卷 第 8 期 2009 年8 月
瀏覽：1222
日期：2024-04-18
修正洗錢防制法 第三條、第七條至第十一條及第十三條 條文 總統令 第 三 條 本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪 ... 十三條第一項之罪。 中華民國98 年6 月10 日 華總一義字第09800141581 號 89 司法院公報 第51 卷 第8 期 2009 年8 月 ......
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洗錢防制法 - 植根法律網
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日期：2024-04-18
法規名稱： 洗錢防制法 修正時間： 中華民國098年06月10日 立法沿革： 中華民國98年 6月10日總統華總一義字第09800141581號令修正公布第3條 、第7條至第11條、第13條條文 法規體系： / 行政 / 法務 / 保防...
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富蘭德林
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日期：2024-04-21
金管會修改洗錢防制法申報門檻，2009年3月起，民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡，金管會都將追蹤、記錄可疑人士所有的匯款資料。 銀行局副局長林棟樑說，修法後只要單筆提款、匯款達50 ......
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元大會計師事務所
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日期：2024-04-18
一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。違反規定者，處新台幣20萬以上，100萬以下之罰鍰。...
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洗錢防制門檻降低提匯款5 0萬元須申報 - 富蘭德林
瀏覽：961
日期：2024-04-18
金管會修改洗錢防制法申報門檻，2009年3月起，民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡，金管會都將追蹤、 ......
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新的洗錢防制法改成50萬登記?? - Yahoo!奇摩知識+
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日期：2024-04-17
2009年3月26日 - 請問如果我領50萬要登記…那"存"50萬要登記嗎?? A: 只要符合下列也要登記, 但是銀行櫃檯會判斷,. 同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達一定金額 ......
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