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www.fsc.gov.tw一、公司董事會雖每年召開四次，惟未至少每季召開一次，例如：公司102年第2季未 召開董事會。 公開發行公司董事會議事辦法(下稱董事會議事辦法)第3條第1項.瀏覽：1162 -
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日期：2025-06-08
第一條為強化公司治理及健全董事會監督與管理機能，特依「公開發行公司. 董事會
議事辦法」第二條規定訂定本規則，以資遵循。 第二條本公司董事會之主要議事 ......
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日期：2025-06-07
獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見 ......
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日期：2025-06-04
公司治理 董事會相關資訊 董事會議事規則〈下載PDF檔〉 董事及監察人選舉辦法〈下載PDF檔〉 董事會重要決議事項〈下載PDF檔〉 獨立董事提名暨選任方式〈下載PDF檔〉 99年度董事會議事錄 第五屆第五次董事會〈下載PDF檔〉...
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日期：2025-06-05
發行公司董事會議事辦法」之規定訂定本規則，以資遵循。 第二條. 本公司董事會之
議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公. 告及其他應遵循 ......
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日期：2025-06-10
酬 金 報酬(A) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) 業務執行費用(D) 指最近年度之報酬(包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。...
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日期：2025-06-06
1 台灣國際造船股份有限公司董事會績效評估辦法 中華民國100年11月23日第14屆第8次董事會訂定 一、主旨： 為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效 率，特訂定本辦法。 二、董事會績效評估方式：...
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日期：2025-06-08
第1 頁/共4 頁 定穎電子股份有限公司 98年度董事會決議事項 董事會 董事會屆次 日期 重要決議事項 承認事項: 1.九十七年第十一次董事會議事錄。 討論事項： 董事會 98年第一次董事會 98.02.161.決議本公司現金增資發行新股案。...
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日期：2025-06-11
為建立本公司良好董事會治理制度爰依「證券交易法」第26 條之3 及「公開發. 行公司
董事會議事辦法」之規定訂定本規範，以 ......
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