search:銀行業防制洗錢相關網頁資料

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日期:2024-04-25
中華民國信託業商業同業公會自律規範 一、會員自律 0101 中華民國信託業商業同業公會會員自律公約 二、行銷規範 0201 中華民國信託業商業同業公會審議會員自律案件作業要點 0202 中華民國信託業商業同業公會會員業務紛爭調處辦法...
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日期:2024-04-18
1020021128貴會函報修正「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料查詢單」格式 乙案,准予備查,請查照轉知各金融機構辦理。...
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日期:2024-04-22
臺灣銀行組織圖 ... 各單位職掌 1. 董事會秘書室:掌理臺銀董事會之機要、文書業務等事宜。 2. 董事會稽核處:掌理內部稽核業務之規劃、推動、追蹤考核及參與訂定、修正各種作業及管理章則等事宜。...
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日期:2024-04-19
提供行政院官方發佈的新聞訊息 ... 3. 102年 12月31日修正發布「統一發票使用辦法」部分條文,擴大推動營業人使用電子發票及配合實務需要,增訂第6種統一發票為電子發票、延長營業人上傳電子發票至整合服務平台之時限,並明確規範營業人開立 ......
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日期:2024-04-24
法規名稱: 金融控股公司及 銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 修正時間: 中華民國103年8月8日 立法沿革: ......
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日期:2024-04-19
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函. 機關地址:10459 台北市中山區長春 路145號3樓. 聯絡人:吳靜蟬....
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日期:2024-04-25
... 」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」訂定,以防制洗錢及打擊資助恐怖主義(以下簡稱防制洗錢及打擊資恐)為目的。...
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日期:2024-04-19
內部控制之基本目的在於促進金融控股公司及銀行業健全經營,並應由其 董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行,以合理確保達成下列 目標: 一、營運之效果及效率。...