search:匯豐銀行洗錢相關網頁資料
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![匯豐銀行就洗錢認罰19億美元- BBC中文網- 國際新聞]()
www.bbc.co.uk2012年12月11日 - 來自美國方面的報道稱，匯豐銀行已經同意就美國指責其洗錢向美國繳納19億美元。瀏覽：1025 -
![匯豐為伊朗洗錢案付19.2億元和解- BBC中文網- 金融財經]()
www.bbc.co.uk2012年12月11日 - 匯豐銀行證實將就該行為伊朗洗錢指控，向美國司法部支付19.2億美元和解罰款。瀏覽：438
匯豐銀行洗錢的相關商品
瀏覽：820
日期：2025-12-02
2012年8月2日 - 美國參議院最近公布的一項調查指出，匯豐銀行因內部監管不彰與追逐利潤鋌而走險，導致其全球業務網路被洗錢者和恐怖活動資助者所利用。（AFP ......
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日期：2025-12-03
导读：北京时间7月18日，美国参议院发布一份调查报告指称，汇丰银行涉嫌为墨西哥毒贩洗钱、为中东恐怖组织融资及无视美国对伊朗的制裁。【最新】【评论】 ......
瀏覽：548
日期：2025-12-03
2012年12月12日 - 英國匯豐銀行（HSBC）11日表示，他們同意支付破紀錄的「19億2000萬美元」（約576億元新台幣）罰金，與美國當局就洗錢指控進行和解。美國聯邦 ......
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日期：2025-12-03
2013年7月4日 - 據彭博社報道，讓匯豐銀行苦惱多時的洗錢案終于迎來了宣判。美國聯邦法院最終裁定，作爲懲戒，匯豐銀行需繳納約19億美元的罰金。而這成爲了 ......
瀏覽：307
日期：2025-12-03
2012年12月12日 - 匯豐銀行為洗錢案支付天價罰款與美國政府就洗錢調查達成和解協議. 總部設在倫敦的歐洲最大銀行——匯豐銀行11日宣佈與美國政府達成和解 ......
瀏覽：1413
日期：2025-12-07
HSBC Holdings Plc's $1.9 billion agreement with the U.S. to resolve charges it enabled Latin American drug cartels to launder billions of dollars was approved ......
瀏覽：526
日期：2025-12-05
You'll recall that HSBC was hit with $1.9 billion in fines over allegations about money laundering? You'll also have noted that no one ever actually did prove that ......
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