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www.landbank.com.tw自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上瀏覽：559 -
![近十萬種音效免費讓你下載– Soundsnap | 0與1的邂逅]()
blog.joaoko.net2008年11月19日 ... 很可惜，Soundsnap 已不再免費提供音效下載。 (2010/5/7 更新). Soundsnap_logo. 電腦自從有了音效卡以來，呈現給使用者就再也不只是電腦螢幕 ...瀏覽：1003
![[DIY好好玩] 週末宅在家做3D紙模型，一點也不無聊....](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/article/23845/1403933354999_s.jpg)
![[好物] 自己烤洋芋，低卡不怕胖又可降低食慾！](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/article/24350/1403936439603_s.jpg)
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日期：2024-04-20
二、洗錢防制法上之義務規範 伍：案例分析 陸：洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應－代結論 一、洗錢防制機制現存之問題 ... 39 參閱「洗錢案例彙編」，法務部調查局洗錢防制中心，第4 輯，頁18-19，2004 年9 ......
瀏覽：1016
日期：2024-04-22
by Chen Hui-ling 作者：陳慧玲律師 近年來，「洗錢」一詞越來越常見於媒體及報章雜誌，而且似乎總與重大犯罪案件脫離不了關係。究竟什麼是「洗錢」？到底又犯了什麼法呢？ 何謂洗錢 我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」，並於次年4月 ......
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日期：2024-04-22
1020021128貴會函報修正「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料查詢單」格式乙案，准予備查，請查照轉知各金融機構辦理。...
瀏覽：570
日期：2024-04-22
貳、金融機構向戶政機關查詢國民身分證及單親家庭未成年人之法定代理人資料作業 ... (2) 國民身分證正反面影本應黏貼在查詢單指定欄位處，並於國民身分證影本 ......
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日期：2024-04-20
二、洗錢之方法 洗錢方法不一而足，可蓋分為金融及非金融洗錢。現金是非法交易的主要媒介，其無須認定所有權且難以追蹤，不過由於現金太過顯眼、體積大等問題，因此須存在於金融機構或轉換成其他較適當的物品，如有價證券、珠寶、藝術品等。...
瀏覽：1140
日期：2024-04-21
二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的一個過程。犯罪分子利用銀行洗錢的過程主要包括存 ......
瀏覽：879
日期：2024-04-20
因此，銀行成了洗錢防制的頭號戰線，洗錢活動可能破壞經濟和社會穩定。 我們的洗錢防制（AML）政策符合 ......
瀏覽：767
日期：2024-04-17
... 」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」訂定，以防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗錢及打擊資恐）為目的。...
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