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![外國法案介紹]()
npl.ly.gov.tw人民共和國境內外國人宗教活動管理規定」、「宗教活動場所管理條例」之條文介紹 ... 宗教活動 場所接受境外宗教組織和個人的捐贈，按照國家有關規定辦理。第七條 在宗教活動場所內，宗教活動場所管理組織可以按照國家有關規定經營銷售宗教用 ...瀏覽：758 -
![洗錢防制法]()
www.6law.idv.tw【法規名稱】 相關子法>>相關裁判全文 洗錢防制法 【修正日期】民國98年5月19日 【公布日期】民國98年6月10日 【法規沿革】 1‧ 中華民國八十五年十月二十三日 ...瀏覽：956
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日期：2024-04-29
洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ......
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日期：2024-04-28
洗錢防制法立法沿革及立法類型 認識洗錢之定義及洗錢防制法修正要點 金融機構防制洗錢配合措施之一：制定防制洗錢注意事項 金融機構防制洗錢配合措施之二 ......
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日期：2024-04-27
主旨：鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍，為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通，金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ......
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日期：2024-04-28
自98年3月18日起，「洗錢防制法」中規定有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務與申報門檻，由現行新台幣一百萬元(含等值外幣)以上，調降為 伍拾萬元。 各位貴賓如需臨櫃至本公司辦理相關業務達新台幣伍拾萬元者(含等值外幣)，煩請記得攜帶您的 ......
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日期：2024-04-22
... 金融機構之現金交易客戶審查門檻、疑似洗錢交易申報等所提出之改善建議，金管會依據「洗錢防制法」第7條及第8 ... 第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」，擬訂「金融機構對達一定金額 ......
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日期：2024-04-28
依據「洗錢防制法」第7條第1項規定：「金融機構對於達一定金額以上之通貨交易， ... 同條第2項規定：「前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、留存 ......
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日期：2024-04-28
Alcohol and Drug Abuse Amendments of 1986; Money Laundering Control Act of 1986. Long title, An Act to strengthen Federal efforts to encourage foreign ......
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日期：2024-04-28
違反洗錢防制法跟詐欺 判多久, 洗錢防制法案例, 洗錢防制法判例, 洗錢防制法 ppt, 已經收押禁見了 詐欺幫助犯, 涉嫌詐欺會有的刑責, 不小心幫人洗錢有犯罪嗎, 法律問題：扁一家不簽海外查帳授權，台灣司法是否就沒輒 ......
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