search:洗錢防制法第七條相關網頁資料

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    日期:2024-04-24
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    日期:2024-04-22
    一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一)一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金 ......
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    日期:2024-04-29
    一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一) 一定金額以上之通貨交易係指新 ......
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    日期:2024-04-29
    網站導覽 系統首頁 銀行局首頁 PDA RSS::: 最新訊息 整合查詢 分月法規 法規體系 英文法規查詢 使用手冊::: 現在位置:整合查詢 > 法規查詢結果 法規名稱: 洗錢防制法第七條授權規定事項 公(發)布時間:......
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    日期:2024-04-26
    洗錢防制法第七條授權規定事項 (民國 92 年 11 月 18 日修正) 1 一 洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶 身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元 (含......
    瀏覽:1167
    日期:2024-04-22
    行政院金融監督管理委員會 令 中華民國98年4月1日 金管銀(一)字第09810001160號 廢止「 洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」,並自九十八年三月十八日生效。 附「 ......
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    日期:2024-04-25
    茲修正 洗錢防制法第三條、 第七條 至第十一條及第十三條條文,公布 之。 總 統 馬英九 行政院院長 劉兆玄 法務部部長 王清峰 洗錢防制法修正第三條、 第七條至第十一條及第十三條條文 ......
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    日期:2024-04-23
    1 洗錢防制法修正第三條、 第七條至第十一條及第十三條條文 中華民國98 年6 月10 日 華總一義字第09800141581 號 第 三 條 本法所稱重大犯罪,指下列各款之罪:......