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![中華民國信託業商業同業公會--所有法規函令]()
www.trust.org.tw主旨：檢送財政部 修正「 洗錢防制法第七條 授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」令文 影本乙份，請 查照。說明：依財政部台財融（一）字第 0920035253號令辦理。 正本：各會員單位...瀏覽：353 -
![「存匯業務」]()
www.bok.com.tw「存款業務」 是非題： 答案 題號 題目 （ ） 1. 洗錢防制法第七條所稱達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，現行一定金額以上之通貨交易係為新台幣五十萬元（含等值外幣）之單筆現金收或付或換鈔交易。...瀏覽：904
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第 7 條, 有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向 ... 二、參照「洗錢防制法第八條授權規定事項」第一點第（二）款第一目、第二目及第五 ......
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第一條. 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第二條. 本法所稱洗錢，指 ... 五、 兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項、第二十七條第二項之罪。...
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一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之通貨交易係指 ......
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