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日期:2024-09-17
名 稱 :保全業法 修正日期 民國 100 年 11 月 23 日 第 1 條 為健全保全業之發展,確保國民生命、財產之安全,特制定本法;本法未規定者,依其他法律之規定 ......
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日期:2024-09-15
保險業務員管理規則 財政部 81.10.15 臺財保第 811764639 號令訂定發布 財政部 84.7.17 臺財保第 842030927 號令修正發布 財政部 87.3.10 台財保第 872433511 號令修正發布 財政部 87.11.13 台財保第 872443797 號令修正發布 財政部 92.4.16 台財保字第 0910751493 ......
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日期:2024-09-16
主旨:鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍,為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通,金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ......
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日期:2024-09-17
一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一) 一定金額以上之通貨交易係指新 ......
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日期:2024-09-19
第 7 條, 有下列情形之一,金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向 ... 二、參照「洗錢防制法第八條授權規定事項」第一點第(二)款第一目、第二目及第五 ......
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日期:2024-09-18
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。...
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日期:2024-09-16
現行法規, 洗錢防制法( 民國85 年10 月23 日 非現行法規 ). 現行法條, 第7 條, 金融機構 ... 銀行定之。 違反第一項規定者,處新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。...
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日期:2024-09-17
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......