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日期:2024-04-28
洗錢防制法 (民國 95 年 05 月 30 日 修正) Author 165 Last modified by 165 Created Date 10/19/2006 12:32:00 AM Other titles 洗錢防制法 (民國 95 年 05 月 30 日 修正) ......
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日期:2024-04-27
2013年11月13日 ... 為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 ... 十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、
第二項後段、第四條、 ......
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日期:2024-04-28
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所
稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕 ......
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日期:2024-04-22
洗錢防制法(民國97年) ... 洗錢防制法 立法於民國97年5月23日(非現行條文) ... 為防
制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。...
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日期:2024-04-27
為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第 2 條. 本法所稱洗錢,係指下列行為:. 一
掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或 ......
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日期:2024-04-25
一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及
留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構 ......
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日期:2024-04-28
一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一)一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金 ......