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law.banking.gov.tw主旨：鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍，為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通，金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ...瀏覽：651
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日期：2024-04-25
一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： (一) 一定金額以上之通貨交易係指新 ......
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日期：2024-04-20
主旨：檢送財政部 修正「 洗錢防制法第七條 授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」令文 影本乙份，請 查照。說明：依財政部台財融（一）字第 0920035253號令辦理。 正本：各會員單位......
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一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之通貨交易係指 ......
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日期：2024-04-26
行政院金融監督管理委員會 令 中華民國98年4月1日 金管銀（一）字第09810001160號 廢止「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」，並自九十八年三月十八日生效。 附「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八 ......
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日期：2024-04-19
「洗錢防制法第七條授權規定事項」. 一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、
通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下
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洗錢防制法第七、八 條授權規定事項修正條文 洗錢防制法修正案已於九十二年二月六日經總統公布，依該法 ......
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