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日期:2024-04-23
拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係,行政院於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法 修正草案」,修正全文共十五條,並於九十二年一月十三日經立法院 ......
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日期:2024-04-25
法規名稱: 洗錢防制法 修正時間: 中華民國098年06月10日 立法沿革: 中華民國98年 6月10日總統華總一義字第09800141581號令修正公布第3條 、第7條至第11條、第13條條文 法規體系: / 行政 / 法務 / 保防...
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日期:2024-04-25
台當局「金管會」官員表示,台灣已調降洗錢通報門檻金額至50萬元(新台幣,下同) ... 有監於此,「金管會」配合「國際洗錢防制法」,將洗錢通報門檻從100萬元下修到50萬元,亦即民眾只要在銀行提存現金、匯款 超過50萬(折合 ......
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日期:2024-04-21
看了真的很想罵人,50萬元而已就要上報,50萬是多少?一咪咪而已 ... 銀行主管
指出,目前洗錢防制法規定「100萬元以上的現金提存」須逐級通報。...
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日期:2024-04-22
一、商業之支出金額達新台幣100萬元以上者不得用現金支付:. 商業會計法(95年5月
24修正)第九條規範有關商業之支出達新台幣100萬元(含)金額者,應使用匯票、 ......
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日期:2024-04-22
2014年6月16日 ... 藥物回收作業實施要點(89.5.16公告,修法中) .... 英文. 簡稱. 醫材嚴重不良事件
Serious Adverse Event. SAE. 醫療器材不良反應Adverse Device ......
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日期:2024-04-20
本法所稱洗錢,指下列行為: 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益
者。 二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益
......
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日期:2024-04-21
主旨:茲釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」。請查照轉知
。 說明:一復貴會八十九年三月二十九日全一字○四三七號函、依據中華民國銀行 ......