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![洗錢防制法 - 華銀保險代理人(股)線上學習系統]()
www.google.com.tw單元學習目標. 完成本單元，您將能夠：. ○ 認識洗錢防制與防恐金融之意義. ○ 認識 洗錢防制法修法背景、要點及洗錢防制政策. ○ 瞭解如何有效落實洗錢防制/反恐 ...瀏覽：561 -
![「銀行防制洗錢注意事項」範本]()
www.google.com.tw一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 二、「防制 洗錢」作業應注意事項. （一）開戶應注意事項：. 1.行員受理開戶時（包括個人戶及非 ...瀏覽：1269
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自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新
台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上 ......
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日期：2025-06-27
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所
稱重大犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。...
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日期：2025-06-22
法務部「洗錢防制法修正草案」三讀通過新聞稿 九十二年元月十四日 立法院於昨（十三）日三讀通過 ......
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日期：2025-06-25
... 多少？（希望能告知這個主管機關規定函令的發文日期及文號！！），前述新聞應該就是指 洗錢防制法 ... 只要 ......
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日期：2025-06-23
... 超過新台幣100萬元者，銀行一律要在5日內 通報給法務部調查局，而有關疑似洗錢態樣的 通報金額也一律由150萬 ......
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日期：2025-06-23
答： 洗錢防制法之實施，旨在經由洗錢防制工作，追查重大犯罪，並 保障合法經濟活動。 ... ，屬疑似洗錢之交易 ......
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日期：2025-06-22
五、附件二(教育訓練報名表)及附件三( 洗錢防制法通報表) 電子檔，隨電子郵件寄送。 六、聯絡人陳小姐 電話：(02 ......
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日期：2025-06-22
對洗錢防制法應進行作為（一）訂定洗錢防制法注意事項（第6 條） （二）大額通貨交易
之通報（第7 條）：通報標準：新台幣100 萬（含）以上。 （三）疑似洗錢交易之通報（第8 ......
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