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日期:2024-04-27
自98年3月18日起,洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上,調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上...
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日期:2024-04-24
主旨:鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍,為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通,金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ......
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日期:2024-04-22
自98年3月18日起,「洗錢防制法」中規定有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務與申報門檻,由現行新台幣一百萬元(含等值外幣)以上,調降為 伍拾萬元。 各位貴賓如需臨櫃至本公司辦理相關業務達新台幣伍拾萬元者(含等值外幣),煩請記得攜帶您的 ......
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日期:2024-04-24
一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一)一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金 ......
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日期:2024-04-26
請問洗錢防制法中有規定融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報。是多少金額以上,是100萬OR150 ......
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日期:2024-04-22
... 金融機構之現金交易客戶審查門檻、疑似洗錢交易申報等所提出之改善建議,金管會依據「洗錢防制法」第7條及第8 ... 第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」,擬訂「金融機構對達一定金額 ......