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日期:2024-04-30
洗錢防制法立法沿革及立法類型 認識洗錢之定義及洗錢防制法修正要點 金融機構防制洗錢配合措施之一:制定防制洗錢注意事項 金融機構防制洗錢配合措施之二 ......
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日期:2024-04-28
自98年3月18日起,洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上,調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上...
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日期:2024-04-30
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所
稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕 ......
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日期:2024-04-30
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期:2024-04-30
行政院金融監督管理委員會 令 中華民國98年4月1日 金管銀(一)字第09810001160號 廢止「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」,並自九十八年三月十八日生效。 附「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八 ......
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日期:2024-04-29
法規名稱: 洗錢防制法 修正時間: 中華民國098年06月10日 立法沿革: 中華民國98年 6月10日總統華總一義字第09800141581號令修正公布第3條 、第7條至第11條、第13條條文 法規體系: / 行政 / 法務 / 保防...
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日期:2024-04-26
金管會修改洗錢防制法申報門檻,2009年3月起,民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外,有疑似洗錢行為,不論匯款金額多寡,金管會都將追蹤、 ......
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日期:2024-04-30
洗錢之定義 本法所稱洗錢,係指下列行為(洗錢防制法第二條) : 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、...