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日期:2025-05-12
洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ......
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日期:2025-05-10
洗錢防制法立法沿革及立法類型 認識洗錢之定義及洗錢防制法修正要點 金融機構防制洗錢配合措施之一:制定防制洗錢注意事項 金融機構防制洗錢配合措施之二 ......
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日期:2025-05-13
自98年3月18日起,洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上,調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上...
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日期:2025-05-06
洗錢防制法 (民國 95 年 05 月 30 日 修正) Author 165 Last modified by 165 Created Date 10/19/2006 12:32:00 AM Other titles 洗錢防制法 (民國 95 年 05 月 30 日 修正) ......
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日期:2025-05-13
公訴意旨另以:被告前開行為亦涉犯洗錢防制法第9條第1項之洗錢罪嫌云云。惟按洗錢防制法之制定,旨在防止特定重大犯罪不法所得之資金或財產,藉由洗錢行為 ......
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日期:2025-05-08
拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係,行政院於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法 修正草案」,修正全文共十五條,並於九十二年一月十三日經立法院 ......