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日期:2024-04-19
拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係,行政院於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法 修正草案」,修正全文共十五條,並於九十二年一月十三日經立法院 ......
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日期:2024-04-22
茲修正 洗錢防制法第三條、 第七條 至第十一條及第十三條條文,公布 之。 總 統 馬英九 行政院院長 劉兆玄 法務部部長 王清峰 洗錢防制法修正第三條、 第七條至第十一條及第十三條條文 ......
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日期:2024-04-17
1 洗錢防制法修正第三條、 第七條至第十一條及第十三條條文 中華民國98 年6 月10 日 華總一義字第09800141581 號 第 三 條 本法所稱重大犯罪,指下列各款之罪:......
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日期:2024-04-22
本法所稱洗錢,係指下列行為: 一掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或 ... 六兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項、第四項、第五項,第二十七條第二 ......
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日期:2024-04-21
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。...
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日期:2024-04-23
現行法規, 洗錢防制法( 民國85 年10 月23 日 非現行法規 ). 現行法條, 第7 條, 金融機構 ... 銀行定之。 違反第一項規定者,處新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。...
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日期:2024-04-17
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期:2024-04-22
第一條. 為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第二條. 本法所稱洗錢,指 ... 五、 兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項、第二十七條第二項之罪。...