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日期:2024-09-15
保險業務員管理規則 財政部 81.10.15 臺財保第 811764639 號令訂定發布 財政部 84.7.17 臺財保第 842030927 號令修正發布 財政部 87.3.10 台財保第 872433511 號令修正發布 財政部 87.11.13 台財保第 872443797 號令修正發布 財政部 92.4.16 台財保字第 0910751493 ......
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日期:2024-09-17
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所
稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕 ......
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日期:2024-09-14
為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第 2 條. 本法所稱洗錢,係指下列行為:. 一
掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或 ......
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日期:2024-09-18
一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及
留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構 ......
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日期:2024-09-20
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期:2024-09-15
「洗錢防制法第八條授權規定事項」. 一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對
疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報,所
稱 ......
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日期:2024-09-19
p> 本公司對於第一項、第二項交易,如發現有疑似洗錢交易之情形時,仍
應依洗錢防制法第八條規定辦理。 五、防制洗錢內部 ......
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日期:2024-09-20
法規名稱:, 廢止 洗錢防制法第八條授權規定事項 英文法規. 公(發)布時間:, 0.00.00.
廢止時間:, 98.03.18. 發布文號:, 金管銀(一)字第09810001160號 ......