search:花旗銀行反洗錢相關網頁資料
-
-
![第十章 資料採礦 - Test Page for Apache Installation]()
web.ydu.edu.tw花旗銀行 利用資料採礦來作客服獲得了什麼好處？除了電話客戶服務，花旗銀行還能如何利用資料採礦 ... SAS的商業智慧 金融業 透過行為模式的判別，防範銀行洗錢犯罪與信用卡詐欺；對於金融業最在乎的交叉銷售，能利用統計分析進行效益最大化的 ...瀏覽：1004 -
![反洗錢案花旗墨西哥銀行遭聯邦調查| 大紀元 - 大纪元]()
www.epochtimes.com2014年3月4日 - 花旗銀行於週一在一份監管文件表示，因銀行保密法（Bank Secrecy Act）及反洗錢問題，該行與旗下墨西哥國家銀行（Banco Nacional de Mexico，又 ...瀏覽：620
花旗銀行反洗錢的相關文章
花旗銀行反洗錢的相關公司資訊
花旗銀行反洗錢的相關商品
瀏覽：557
日期：2025-05-05
2013年3月27日 - （大紀元記者楊辰編譯報導）美聯儲要求花旗銀行提高對反洗錢的合規標準，並指責其在墨西哥的分支機構Banamex在反洗錢上存在缺陷。花旗被 ......
瀏覽：1235
日期：2025-05-03
花旗銀行的反洗錢計畫. 第十條等級: 初級. 資料來源：2011年花旗銀行Global Citizenship Report. 花旗銀行成立全球性的反洗錢團隊，在世界各地進行反洗錢的計畫， ......
![[台北] 花旗銀行誠徵反洗錢案件調查人員 - 批踢踢實業坊](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/site/s_04.jpeg)
瀏覽：1494
日期：2025-05-01
標題[台北] 花旗銀行誠徵反洗錢案件調查人員. 時間Thu Dec 19 23:06:18 2013. job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章 ......
瀏覽：1245
日期：2025-04-28
標題[台北] 花旗銀行誠徵反洗錢案件調查人員. 時間Thu Dec 26 23:41:17 2013. job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章 ......
![[台北] 花旗銀行誠徵反洗錢案件調查人員-阿摩線上測驗](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/site/s_49.jpeg)
瀏覽：1273
日期：2025-05-01
job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章發文者已同意一切遵循現行法律，並確知文責自負。本工作確實勞健保! 此兩行刪除， ......
瀏覽：1009
日期：2025-05-04
2014.07.21 花旗銀行徵反洗錢案件調查人員. 週一, 07/21/2014 - 10:33 — admin. 職涯輔導/ CCP：徵才資訊. 花旗銀行誠徵反洗錢案件調查人員數十名，非短期工作 ......
瀏覽：583
日期：2025-05-04
2013年12月20日 - 企業名稱：花旗銀行. 企業地址：台北 ... 工作職稱：反洗錢案件調查人員(派遣) ... 依據本行全球標準作業規範和流程，分析並調查疑似洗錢金融案件. 2....
瀏覽：1322
日期：2025-05-04
花旗銀行誠徵反洗錢案件調查人員數十名，工作期限為期至少1年，視專案進行進度調整長度。 初期以派遣人員聘任，6個月後表現優異者可獲得轉任正職員工之機會。...
網友正在看
熱門 technology 文章
熱門 香水 文章
