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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

日期：2024-04-21

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法行政院金管會 97.12.18 金管銀（一）字第 09710004460 號令訂定發布第一條本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。第二條...

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| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法 | 律師事務所-台灣法律網

日期：2024-04-23

報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多年，一些詐騙集團的犯罪所得，都透過這通道匯出，所以獲利驚人，賺來的錢 ......

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法務部調查局洗錢防制處作業要點

日期：2024-04-23

法規名稱：法務部調查局洗錢防制處作業要點修正時間：中華民國100年07月26日立法沿革：中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第 10000436120號令修正發布名稱及第 4點；並自100年8月1日生效(中華民國100年7月14日法務部法檢字第1000804273號函 ......

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洗錢- MBA智库百科

日期：2024-04-19

洗錢(Money Laundering)洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞 ......

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洗錢防制之對策 - 財團法人國家政策研究基金會

日期：2024-04-25

洗錢(Money Laundering)，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。...

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論跨國洗錢之法律控制問題

日期：2024-04-20

44 第六屆「恐怖主義與國家安全」學術暨實務研討會五、理論化分析洗錢手段5 根據「國際防制洗錢金融行動工作組織」（The Financial Action Task Force，FATF ）將洗錢方法分為「處置」(Placement Stage)、「多層化」(Layering Stage)及「整合」(Integration...

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借道香港洗錢「六重門」 - 湯財文庫 - 神州股票資訊 - Real Blog

日期：2024-04-20

http:www.yicai.comnews2013022516708.html222歲的中國內地男子羅俊城，通過空殼公司和開設在中國香港的銀行賬戶，在8個月中洗錢131億港元，今年1月23日被香港高等法院判處10年零6個月監禁。這宗香港開埠以來最大規模洗黑錢案，僅僅揭開了內地不法資金 ......

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