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日期：2024-05-29
根據國際社會防制洗錢的經驗，犯罪行為中，諸如販毒、擄人勒贖、搶劫、經濟犯罪、
貪污等，均常利用洗錢管道，從事黑錢漂白，以便合法使用其非法取得的錢財。...
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日期：2024-06-02
感謝您的蒞臨，若您對中華郵政公司服務有任何建議，請惠予賜教 地址 10603 台北市大安區金山南路2段55號 電話 （02）23214311、23921310、23931261、23213625 24小時顧客服務專線：0800-700-365、手機請改撥付費電話(04)23542030...
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日期：2024-05-30
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FATF2013年發布新評鑑方法論 · FATF2013年發布國家風險評估指引文件 ......
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日期：2024-06-03
2014年11月5日 ... 臺灣銀行違反洗錢防制法第7條第1項規定，依同條第3項核處新臺幣20萬元罰鍰。 ...
局申報，違反洗錢防制法第7條第1項及本會「金融機構對達一定金額以上通貨交易及
疑似洗錢交易申報辦法」第4條規定事項。 ... 洗錢防制與反恐專區...
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日期：2024-05-27
目前瀏覽位置：首頁 > 業務主題專區 > 洗錢防制相關法規 ... 信用合作社防制洗錢及
打擊資助恐怖主義注意事項範本. 3.信託業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 ......
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日期：2024-06-02
消費金融債務專區 · 95年度債務協商機制 · 消費者 ... 消費金融無擔保債務協商
委員會」 · 貸款免費諮詢專區 .... 洗錢防制與反恐專區 · 金控公司及銀行持股申報宣導...
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日期：2024-06-01
1986年4月23日 ... 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介. 壹、前言. 鑑於重大犯罪所獲得巨額
利潤和財富，使得犯罪集團能夠滲透、腐蝕各級政府機構、....
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日期：2024-05-28
立法院於元月13日三讀修正法務部所擬「洗錢防制法」，重要內容包括：. 1.增訂金融
機構對於達一定金額以上之通貨交易，除應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證外，並
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