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臺灣銀行違反洗錢防制法第7條第1項規定

臺灣銀行違反洗錢防制法第7條第1項規定

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日期：2025-06-02
2014年11月5日 ... 臺灣銀行違反洗錢防制法第7條第1項規定，依同條第3項核處新臺幣20萬元罰鍰。 ... 局申報，違反洗錢防制法第7條第1項及本會「金融機構對達一定金額以上通貨交易及 疑似洗錢交易申報辦法」第4條規定事項。 ... 洗錢防制與反恐專區...看更多

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