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![| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法| 律師事務所-台灣法律網]()
www.lawtw.com報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事 ... 被逮捕 的嫌犯已依違反銀行法的罪名移送檢察官偵辦，那些銀行存摺的主人，是否共犯洗錢 防制法，警方還得花時間查明。 .... 【台灣法律網電子書】政府採購法案例實務(一).瀏覽：1351 -
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www.lawtw.com按銀行法第五條之一係規定：「本法稱收受存款，謂向不特定多數人收受款項或吸收 資金… ... 則實務上從來未曾對之有過正面解釋，而僅在各個具體案例中泛稱行為人 已該當或不該當此一行為情狀的 ..... 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法 / 葉雪鵬檢察 官.瀏覽：1030
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... 二、 再者，違反《銀行法》第二十九條之規定應依《銀行法》第一百二十五條第一項 ......
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案例宣導常見詐騙手法案例分析案例：歹徒盜用MSN帳號詐騙竄升請大家小心提防
.... 法律常識操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局 ......
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日期：2025-04-29
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