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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義 ... - 植根法律網
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日期：2025-05-31
本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似
洗錢交易申報辦法」 .... 七）在不違反相關法令情形下，銀行如果得知或必須假定客戶
往來資金來源自貪瀆或濫用公共資產時，應 ......看更多
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