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日期：2025-06-05
... 防制洗錢之訓練課程除介紹相關法令之外，並應輔以實際案件 ，使職員充分瞭解洗錢之特徵及可疑交易之類型，俾助於發覺 「疑似洗錢之交易」。 (5) 規劃或督導職員訓練之權責部門應定期瞭解職員參加洗錢防制 訓練之情形，對於未曾參加者，應視 ......看更多
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