search:洗錢防制法 申報相關網頁資料
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![Money Laundering Control Act of 1986 - ffiec]()
www.ffiec.govMoney Laundering Control Act of 1986. TITLE 18 > PART I > CHAPTER 95 > § 1956. § 1956. Laundering of monetary instruments. (a). (1) Whoever, knowing ...瀏覽：623 -
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法]()
www.lia-roc.org.tw金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 行政院金管會 97.12.18 金管銀（一）字第 09710004460 號令訂定發布 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第二條瀏覽：478
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人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字第0920751809號函准備查 行政院金融監督管理委員會94年7月6日金管保三字第09402063200號函准予備查...
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日期：2026-04-19
「美國政府雇用了3千名華裔人士，正在逐一比對台灣上市櫃公司的股東名冊、股票申報轉讓等資料，」邱正弘說，即使以肥咖條款初上路，鎖定的海外金融資產5萬美元以上須申報的門檻估算，台灣受影響的人數也超過50萬。...
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日期：2026-04-22
摘錄報載新聞要點如下； 1、透過模里西斯境外公司收賄15億元。以這樣的操作架構來看，OBU帳戶僅僅幫忙節省一點孳息稅金； 2、相關金融機構缺失部分：陳嫌透過多個人頭帳戶大量提領現金，金融機構承辦人員是否有依照洗錢防制法研判事由並通報 ......
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日期：2026-04-17
准予備查「銀行防制洗錢注意事項範本」修正案，另高知名度政治人物之強化客戶審查
... 範本一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 ...
對一定金額以上之通貨交易，除第6 點之情形外，應於5 個營業日內以媒體申報 ......
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日期：2026-04-18
一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 .... （4）
同一客戶於不同櫃檯以每筆未逾（或逾）疑似洗錢交易申報門檻之現金辦理存、提款，
......
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日期：2026-04-16
第一項受理申報之範圍及程序，由中央目的事業主管機關會商內政部、法務部、 ... 一
、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及 ......
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日期：2026-04-19
一、為防制銀樓業洗錢，特依洗錢防制法第六條規定訂定本注意事項。 二、銀樓為
一定金額以上 ... 五）前款申報應於交易後五個營業日內為之。 三、疑似洗錢交易應
注意 ......
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