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國際防制洗錢之新趨勢–防堵恐怖分子利用全球金融機構

國際防制洗錢之新趨勢–防堵恐怖分子利用全球金融機構

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日期：2026-04-20
[5] 根據美國全國期貨委員會（ NFA）的定義，利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶 ......看更多

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