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銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 - 金融監督管理 ...
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日期：2025-06-08
制及稽核制度，訂定本注意事項。 二、銀行業確認客戶身分及保存與客戶往來及交易紀錄憑證等事宜，除應 遵循洗錢防制法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及 ......看更多
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