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![調查局特考 調查人員考試介紹 _公職王]()
info.public.com.tw法務部調查局(簡稱調查局、MJIB)，是政府的犯罪偵查與情報機構，隸屬於法務部之下。調查局負責的事務包括防制內亂與外患、保護國家機密、貪瀆和賄選的調查，以及毒品、組織犯罪、經濟犯罪與洗錢防治等工作。除此之外，也處理一些民間服務工作...瀏覽：1359 -
![房屋出租契約書-租賃合約書範本]()
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2013年11月13日 ... 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 ... 十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、
第二項後段、第四條、 ......
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為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第 2 條. 本法所稱洗錢，係指下列行為：. 一
掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或 ......
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(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視
，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强 ......
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中華民國銀行公會. 修正後之「銀行防制洗錢注意事項」範本 98年10月. 行政院金融
監督管理委員會96年4月9日金管銀(一)字 ......
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惟如發現有疑似洗錢之交易者，仍應依洗錢防制法第八條規定，自法務部調查局申報
。 三另增修本部八十六年十二月二十三日修正發布之「洗錢防制法問答彙編」，包括 ......
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