search:洗錢防治法條文相關網頁資料

      • www.ey.gov.tw
        提供行政院官方發佈的新聞訊息 ... 一、民事訴訟制度及其審級功能 民事訴訟係在保護人民私法上之權利,請求國家司法機關確定其權利存否之法定程序。
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      • www.npf.org.tw
        洗錢(Money Laundering),又稱洗黑錢,指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。
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    日期:2024-05-11
    名稱 公布日 連結 word下載 相關 1. 中華民國刑法(附:解釋判例連結)>> 修正條文及理由>> 相關裁判 new 103.06.18 免費閱讀 線上會員 2. 中華民國刑法施行法 98.12.30 免費閱讀 線上會員 3. 陸海空軍刑法 103.01. 15 免費閱讀...
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    日期:2024-05-10
    *若有需要變更設定靜止戶條件,請用需求單寫明以下兩條件(981027) 內有範例 1.活期 , 活儲金額各為多少 2.幾年以上無往來 *** 存摺靜止戶目前改為作任何交易後不會自動復活 (存摺靜止戶若要復活請作存摺類"150"交易第31項)...
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    日期:2024-05-10
    按照原本勞基法第59條的內容,並不說明上下班的情況!但看下方報導(101,勞訴,45)與另一判決均可知法院心證均認定上下班出事均可視為職業災害! 下班路上車禍 屬職災獲85萬 臺灣高等法院 103.05.08....
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    日期:2024-05-11
    壹、前言 本屆政大刑法週的主題為刑法的應罰與需罰,而刑法學中最能夠處理刑法必要性的莫過於法益概念,在檢討一條罪或者一個行為有沒有處罰的必要性或者是可罰性時,學者經常以法益的概念為標準,而處理完該條文有沒有存在必要性後,法益 ......
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    日期:2024-05-07
    公司購入汽車一台,購價100萬元,供作尾牙抽獎獎品,請問如何開立發票及辦理扣繳事宜? 財政部高雄市國稅局表示: 一、公司購入汽車購價100萬元,供尾牙抽獎獎品: (1)如公司購入時已決定供作酬勞員工或捐贈等無償用途使用,並以各該有關科目 ......
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    日期:2024-05-09
    第 一 章 Q:教科書p.5的麥肯尼....將犯罪行為分為以下八類中的第3項:"利用職業性犯罪:如貪污、假廣告、圍標及地下交易等罪"這樣分怪怪的,因為假廣告及地下交易等犯罪不是公務員的利用職務犯罪,是否應歸類為『職業性犯罪』?...
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    日期:2024-05-07
    洗錢防制法 ( 民國98 年06 月10 日 ). 第3 條, 本法所稱重大犯罪,指下列各款之罪: 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第二百零一條、第二百零 ......
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    日期:2024-05-12
    2012年8月31日 ... 五、兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項、第二十七條第二項之罪 。 六、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條 ......