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![收受陳敏薰賄款 北檢依洗錢防制法起訴阿扁 - 社會 - 自由時報電子報]()
news.ltn.com.tw〔記者陳慰慈／台北報導〕前總統陳水扁涉嫌在民國93年收受陳敏薰1000萬元，協助陳敏薰取得台北101董事長職務，並將賄款轉匯至海外，台北地檢署今依洗錢防制法起訴陳水扁。 檢方查出，陳敏薰於民國93年間，以陳欽文名義瀏覽：382 -
![法律諮詢服務網 - Content]()
law.moeasmea.gov.tw中小企業免費法律諮詢服務 ... 案例主題： 凍結資金，防洗錢 [ 中小企業綜合法律常識 ] 案例主題： 李老闆想前進大陸股市撈一票，遂指示公司出納小姐自其銀行帳戶以投資為由，匯出4,000萬元至香港子公司，欲以子公司名義投資大陸股市，出納小姐聽從 ...瀏覽：1185
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基金型態 股票型(海外) 最新淨值 9.80 投資標的 本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票、承銷股票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含 ......
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〔自由時報記者黃敦硯／台北報導〕「光勤股份有限公司」離職經理黃志錢，因熟悉老東家專門代理韓國三星生產的電容、電阻等電子產品，在職期間涉嫌內神通外鬼，冒充「光勤」的老客戶偽造訂購單，向「光勤」中國深圳分公司大量訂貨，要求在香港 ......
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日期：2025-05-13
二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視
，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子 ......
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日期：2025-05-19
2011年11月28日 ... OBU帳戶一樣受到洗錢防制法的規範。金融機構對OBU異常的資金流向亦應該反映。
此點可向法務部洗錢防治中心作查詢。 2.在香港開立OBU帳戶， ......
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日期：2025-05-20
2011年11月28日 ... 這樣的行為已經屬於洗錢防制法之規範。 ... 在香港開立OBU帳戶，同樣受香港金融
管理局所頒佈的〝實施打擊清洗黑錢財務行動特別組織就...
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日期：2025-05-14
2005年10月6日 ... 而香港地區的《預防洗錢指南》，也只是香港特區金融管理局根據《銀行業 ... 台灣地區
是於一九九六年十月二十三日由「立法院」通過《洗錢防制法》的。...
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日期：2025-05-18
2005年4月27日 ... 行政院游院長在去年行政院院會通過「洗錢防制法修正草案」時指出，我國這 .... 業務
侵占案，劉偉杰將其主要犯罪所得移往香港、大陸等地即為一例。...
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日期：2025-05-14
根據「國際防制洗錢金融行動工作組織」（The Financial Action Task Force，FATF）.
將洗錢方法 .... 可在香港、新加坡上市，完全無外匯管制，亦無與他國簽訂租稅協定。
...... 為順應世界潮流，我國於民國85年4月23日實施「洗錢防制法」；同一時間成立「洗....
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