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判解函釋查詢結果 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 最新訊息
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日期：2025-06-01
應儘量徵取填報資料，若部分資 料確實無法獲得，為避免牴觸洗錢防制法第十一條規定 ，該部分得免填報。 (四) 疑似洗錢之轉帳交易應依上述規定辦理。 ＊二 問：請說明洗錢防制法第七條確認客戶身分之程序及留存交易紀錄 憑證 ......看更多
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