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洗錢防制法第八條授權規定事項
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日期：2025-05-11
一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客 戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報，所稱指定之機 構及受理申報之範圍與程序規定如下： （一）指定之機構係指法務部調查局。...看更多
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