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![國際防制洗錢之新趨勢–防堵恐怖分子利用全球金融機構]()
old.npf.org.tw[5] 根據美國全國期貨委員會（ NFA）的定義，利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶 ...瀏覽：801
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＊定期儲金存款分為「整存整付」、「分期付息」及「零存整付」3種。＊存款期限分有1、3、6、9月期、1、2、3年期及指定到期日（限「整存 整付」）之存款等8種。＊受理對象為 自然人(個人)、非營利法人及非營利團體。...
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... 機車貸款業務 36 銷售中心一覽表 37 代售業務 38 代售業務大宗客戶折扣優惠辦法 38 代售高速公路通行費回數票證業務 40 代售 ... 」原則銷售，如遇有效期限僅剩八個月時，請勿銷售並即退繳至各等郵局票券單位，各等郵局票券單位將回收 ......
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到底又犯了什麼法呢？ 何謂洗錢. 我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」，並於次年4月23 ......
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行動版 - 台南屏東律師電話免費法律諮詢(07)3338080 洗錢防制法洗錢防制法所稱之「洗錢」 行為，依同法第2 條之 ......
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行動版 - 又洗錢防制法之立法目的，依同法第一條之規定，係在防制洗錢，追查重大犯罪。申言之，即在於防範及制止 ......
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(A) the value of the property, funds, or monetary instruments involved in the ... (E) a felony violation of the Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C. 1251 et ......
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