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日期:2026-04-20
一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及
留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定 ......
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日期:2026-04-23
本法所稱洗錢,係指下列行為: 一掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或財產
上利益者。 二收受、搬運、寄藏、故買或 ......
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日期:2026-04-20
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所
稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕 ......
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日期:2026-04-22
洗錢防制法(民國97年) ... 洗錢防制法 立法於民國97年5月23日(非現行條文) ... 為防
制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。...
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日期:2026-04-18
為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第 2 條. 本法所稱洗錢,係指下列行為:. 一
掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或 ......
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日期:2026-04-21
一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及
留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構 ......
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日期:2026-04-23
中華民國97年5月23日立法院第7屆第1會期第12次會議通過(公報初稿資料,正確
條文以總統公布之條文為準). 修正洗錢防 ......











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